Ticari Prosedürler ve Uyum (Compliance)
Güvenli ve Şeffaf Uluslararası Ticaret Standartları
HBO Trade olarak, uluslararası emtia ticaretinde riskleri en aza indirmek ve tarafların haklarını korumak adına katı yasal uyum politikaları (Compliance) ve standart operasyon prosedürleri (SOP) uyguluyoruz.
Standart Operasyon Prosedürleri (SOP)
1.LOI & KYC (Niyet Mektubu ve Müşteri Tanıma)
Alıcıdan resmi antetli kağıda yazılmış Niyet Mektubu (LOI) ve Kurumsal Profil (CIS/KYC) talep edilir. Müşteri risk analizi (Due Diligence) bu aşamada tamamlanır.
2.FCO & ICPO (Kurumsal Teklif ve Satın Alma Emri)
Uygun bulunan taleplere Resmi Kurumsal Teklif (FCO) iletilir. Alıcı şartları kabul ettiğinde Geri Dönülemez Satın Alma Emri (ICPO) sunar.
3.SPA & PI (Satış Sözleşmesi ve Proforma)
Satış ve Satın Alma Sözleşmesi (SPA) taraflarca karşılıklı imzalanır ve Proforma Fatura (PI) finansal işlemlerin başlaması için düzenlenir.
4.Finansal Enstrümanlar (LC, SBLC, TT)
Alıcı bankası, sözleşmede anlaşılan ödeme şekline göre (Örn: Akreditif - LC veya SBLC) ilgili finansal aracı HBO Trade'in belirlediği bankaya iletir.
5.Yükleme, Denetim ve Teslimat
SGS veya muadili kurumlarca yapılan kalite ve miktar denetimi sonrası mallar yüklenir ve konşimento (B/L) dahil tüm evraklar banka veya alıcıya iletilir.
Yasal Uyum ve Güvenlik Politikalarımız
Global piyasalarda güvenilirliğimizi korumak için, kara para aklamanın önlenmesi ve uluslararası yaptırımlara uyum konularında sıfır tolerans politikası uyguluyoruz.
Sıfır Tolerans & AML Politikası
Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanını Önleme (CFT) mevzuatlarına tam uyum.
Yaptırım Kontrolü (Sanctions Compliance)
OFAC, BM ve AB yaptırım listelerinin anlık takibi ile risksiz ticaret güvencesi.
Anti-Bribery & Corruption (ABC)
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede uluslararası yasalara (FCPA, UK Bribery Act) koşulsuz itaat.
Detaylı Durum Değerlendirmesi (Due Diligence)
Tüm alıcı, satıcı ve aracıların finansal ve yasal geçmişlerinin bağımsız denetimi.
Güvenli Ticarete Hazır mısınız?
Satın alma taleplerinizi yasal standartlar çerçevesinde sorunsuz yönetmek için bizimle iletişime geçin.
Satın Alma Departmanına Ulaşın